一、企業基本情況

太原重工軌道交通設備有限公司是太重集團旗下太原重工股份有限公司專業從事軌道交通裝備設計、研發、制造、綜合實驗及產品服務的控股子公司，是目前國內外唯一能同時生產軌道交通用車輪、車軸、齒輪箱及輪對的重要基地。

公司成立于2013年，位于山西轉型綜合改革示范區，可為用戶提供從設計、制造、營銷到運維服務“全生命周期”解決方案。

公司是國務院國資委“科改示范企業”、“山西省高端裝備制造產業鏈”軌道交通領域核心企業和省級“專精特新”企業，近年來曾先后被授予“全國五一勞動獎狀”、“全國工人先鋒號”、“全國質量標桿企業”、“山西省模范單位”、“山西省文明單位標兵”等眾多榮譽。

公司研發實力雄厚，擁有包含國家認可實驗室、省級企業技術中心、院士工作站、省級和行業重點實驗中心在內的多維度創新平臺。致力于基礎材料、產品設計、制造工藝、質量保證、試驗檢測、服役評價等軌道交通用關鍵零部件技術前沿的開發應用，掌握了高速、重載、低地板、大功率牽引機車、先進城市軌道交通用各種輪軸及齒輪箱的核心技術，可以滿足軌道交通機、客、貨、動全系列及工礦冶金等產品的制造需求。公司已取得全球各主要國家和地區鐵路輪軸的生產資質，可以按世界任何一種輪軸產品標準組織生產。至今已向國內外提供了700余萬件質量優異的產品，為全球鐵路的高速、重載和安全運輸做出了重要貢獻。

經營范圍：軌道交通輪、軸、輪對、輪對總成、齒輪箱、轉向架、制動盤及其配件、部件，工礦車輛及工業用行車輪、滑輪、齒輪坯、車輪組及其配件、部件，特殊工序工藝流程的制造、研發、銷售、檢測、技術服務；列車通訊系統、車站通訊系統、收費系統及月臺門系統等相關系統的研發、銷售、技術服務；鍛件及材料的制造、研發、銷售；進出口貿易；本企業相關產品的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務、工程施工；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

中文名稱：太原重工軌道交通設備有限公司

簡    稱：太原重工軌道公司

外文名稱：Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co.,Ltd

外文縮寫：THRE

法人代表：史智杰

股東名稱：太原重工股份有限公司

         山西太鋼不銹鋼股份有限公司

注冊地址：山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園電子街17號

辦公地址：山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園電子街17號

郵政編碼：030032

網    址：gdjt.tyhi.com.cn

電子信箱：tzlzbgs@163.com

二、主要財務數據

（一）主要財務指標

1.報告期收入利潤情況

2.報告期資產負債情況

單位：萬元

（二）年度審計報告意見部分摘要

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了太原重工軌道交通設備有限公司2022年12月31日的財務狀況以及2022年度的經營成果和現金流量。

（三）公司認繳和實繳出資額、出資實繳、出資方式

太原重工軌道交通設備有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”），于2013年6月5日取得山西省工商行政管理局核發的140192210011014號《企業法人營業執照》，成立初期工商登記注冊資本為人民幣1,000,000,000.00元，賬面實收資本為人民幣1,000,000,000.00元，出資人為太原重工股份有限公司。

根據本公司2017年1月17日股東決定，申請增加賬面實收資本人民幣400,000,000.00元，變更后的賬面實收資本為人民幣1,400,000,000.00元。新增實收資本全部由太原重工股份有限公司出資，出資方式為增發A股股票。

根據本公司2019年4月27日股東決定，申請增加賬面實收資本人民幣801,950,400.00元，變更后的賬面實收資本為人民幣2,201,950,400.00元。新增實收資本全部由太原重工股份有限公司出資，出資方式為通過土地使用權、房屋建筑物及設備的評估價值作為出資。

根據2021年2月3日太原重工股份有限公司與山西太鋼不銹鋼股份有限公司《太原重工軌道交通設備有限公司股權轉讓協議》及其《補充協議》，公司股東太原重工股份有限公司決定同意吸收山西太鋼不銹鋼股份有限公司加入太原重工軌道交通設備有限公司作為公司股東之一，并將太原重工股份有限公司擁有的太原重工軌道交通設備有限公司20%的股權轉讓給山西太鋼不銹鋼股份有限公司,出資額440,390,080.00元。股權變更后公司注冊資本為人民幣2,201,950,400.00元。

（四）企業控股股東及實際控制人發生變化情況

本年度控股股東及實際控制人未發生變化。

三、董事、監事、高級管理人員的任職情況

2022年太原重工軌道公司董事會成員名錄

2022年太原重工軌道公司監事會成員名錄

2022年太原重工軌道公司經理層成員名錄

四、董事會報告摘要

2022年是軌道公司迎風踏浪取得不凡成績的歷史性一年。面對經濟下行疊加疫情沖擊和保供壓力，公司董事會不斷提高董事會運作的規范性、科學性、有效性，全面加強自身建設，持續提升決策效能，充分發揮“定戰略、作決策、防風險”作用，在高質量高速度發展的無畏征程上又踏出了勇毅篤行的堅實一步。

（一）2022年董事會工作回顧

1.董事會自身建設情況

形成多元制衡的股權結構后，在堅持黨的領導，嚴格修訂并執行“黨委會前置”把關程序的同時，將黨建引領列入章程，使公司“憲法”與黨的領導相統一，同時充分梳理股東會、董事會、監事會、總經理辦公會議事程序和規則，規范董事會向經理層授權內容，建立起有效制衡、協同治理、決策高效的“四會一層”法人治理結構。制定了《落實董事會職權工作方案》，通過10多項規章制度完善，落實董事會六大職權，真正實現同股同權、共生共贏，企業決策更加穩健高效。

2.董事會會議召開情況

2022年公司共召開2次董事會會議，審計表決事項9項。董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄均按照《公司法》、《太原重工軌道交通設備有限公司章程》及《董事會議事規則》的要求規范運作。

3.董事會履職情況

目前，公司董事會共有董事5名，其中，外部董事3名，實現外部董事占多數。2022年，公司董事會全體董事均能夠按照相關法律、法規及《公司章程》等規定，認真履行職責和義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、發展戰略研究、公司經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。外部董事積極參與董事會決策，獨立發表意見，對全面提升公司董事會的獨立性、決策的科學性和管理的有效性，加強董事會內部制衡，防范決策風險等發揮了重要作用。

（二）2022年公司董事會工作重點

公司董事會按照太重集團“五年三步走”發展戰略和“五要、五抓、五建設”工作內涵，促改革、強管理、健機制、聚人心，厚積改革發展動力；抓創新、提質量、降成本、保交付，深挖提質增效潛能。主要生產經營指標逆勢而上，全面超越去年水平，各項重點工作任務保質保量按期完成。

一是產銷互促，共同踐行用戶至上。SBU營銷團隊對100多家用戶進行走訪，訂貨總額歷史最佳,國內國際市場訂貨雙雙實現預算目標。針對急交貨、防疫情雙重壓力，充分調動資源，合理排產組織，激勵培養并重,優化協作能力，保證產銷順暢銜接。

二是管理提升，高質發展基礎夯實。在高效產出的同時，始終把管理提升作為高質量發展的首要任務來抓，通過深入開展基礎管理提升和基本素質提升兩大工程，持續強化風險預防能力、過程控制能力、問題解決能力和產品質量水平。

三是項目提速，高效打造精品工程。車軸精鍛線獲評國家工信部“智能制造優秀場景”；“高速列車關鍵零部件智能工廠”項目獲評省工信廳“省級智能制造標桿項目”。同時各項目建設內容快速推進，全新的軌道園區如日初升。

五、重大事件

（一）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

2022.3 謝鵬一任太原重工軌道公司副總經理

2022.3 張逸任太原重工軌道公司副總經理

2022.10 免去張逸太原重工軌道公司副總經理

（二）重大產權變動、重大改制改組情況

2022年無重大產權變動情況、重大改制改組情況。

（三）重大突發事件、熱點事件

公司認真落實“防疫情、穩經濟、保安全”要求，常態化推進疫情防控，扎實做好安全、環保、職業健康工作，持續維護安全穩定的發展環境，著力構建企業與職工“命運共同體”，全年未發生重大突發事件、熱點事件。

（四）重大未決訴訟

2022年無重大未決訴訟。

（五）利潤分配

2022年未進行利潤分配。

六、公司履行社會責任情況

（一）安全責任

1.安全理念和文化

公司在上級安全監督管理部門的正確領導下，堅決執行國家、省、市、區和集團、重工關于安全生產工作的各項決策部署，始終堅持“系統思維，構建大安全格局”以腳踏實地的工作作風，踐行“生命至高無上，安全責任為天”的安全理念，把保障安全作為公司生存發展的基本前提，毫不松懈的培育安全防范意識、強化安全主體責任、健全安全規章制度、保障安全管理體系，從思想源頭、風險防范、現場操作、監督檢查等全方位全環節嚴抓嚴管，牢牢守住安全生產底線，全面完成集團重工安全責任制考核指標，實現全年“零”事故的工作目標。

2.職業健康安全

公司致力于打造與職工休戚與共的“利益共同體”，榮辱與共的“事業共同體”，生死與共的“命運共同體”，始終將生產一線職工的健康放在首位，以“改善工作環境和條件，保護勞動者身心健康”為要務，認真貫徹《職業病防治法》、落實《職業病防治規劃》。通過采取宣傳教育培訓、加強對作業場所的監督檢測、發放符合標準的職業衛生防護用品、定期組織職業健康體檢等措施改善工作環境和條件，讓公司成為員工的生命健康最堅實、可靠的保障。

（二）創新責任

1.技術創新

基于公司產品特點，構建起包含國家認可實驗室、省級企業技術中心、院士工作站、省級和行業重點實驗中心在內的多維度創新平臺，并同高校、上游企業建立聯合實驗室，形成集產品開發、基礎研究、技術攻關、產品檢驗和成果應用為一體的融合性創新體系。

2022年度，公司被授予太重集團“科學技術二等獎”1項，2人榮獲“十三五”機械工業優秀科技工作者，2人榮獲太重集團十大科技工作者。

2.數智化發展

公司是“中國機械工業聯合會智能制造分會”會員單位，作為太重集團“6+N”產業園區協同發展的重要一環，公司“高速列車關鍵零部件智能工廠項目”已通過國家工信部驗收，正努力實現5G與高端智能制造的深度融合，構建從底層設備到用戶工廠物聯網絡全業務過程數字化集成的高速列車關鍵零部件智能制造系統，向打造“燈塔工廠”目標全力邁進。

（三）環境責任

1.環境管理體系建設

公司勇于擔當社會責任與使命，按照集團公司“四個一流”的標準，堅持不懈開展環保攻堅，引進了最先進的沸石轉輪與催化燃燒設備，取得了重污染天氣重點行業績效A級評級。

2.清潔能源利用

公司的生產生活能源僅為天然氣、電，能源結構保持清潔化。

3.節能降耗

公司積極落實國務院“雙碳”行動方案，結合鐵路行業低碳發展規劃，從生產線建設、產品生產過程推行節能環保措施，大力推進節能降耗、低碳綠色制造。實施分廠、工部、班組三級網格化能源控制，能源考核分解至工序。

4.“三廢”治理

公司廢氣主要為工業爐窯產生的顆粒物，工藝燃燒廢氣產生的SO2、NOX，涂裝過程產生的揮發性有機污染物。工業爐窯燃料均為天然氣，揮發性有機污染物經過專用污染治理設施處理后達標排放。2022年公司排放顆粒物、SO2、NOX等污染物均在排污許可指標范圍內。

廢水集中排入市政污水處理系統，經過處理達到《地表水環境質量標準》中V類水標準，廢水中污染物主要為COD、BOD、氨氮、懸浮物等，經凈化處理后達標排放。2022年，公司排放COD、BOD、氨氮、懸浮物類等污染物均在排污許可指標范圍內。

公司一般固廢主要為廢鋼、危險廢物為廢礦物油、廢乳化液、油漆廢物、沾油廢物等，其中廢鋼由協議單位統一回收利用，廢礦物油交有資質的單位回收利用，廢乳化液全部內部處置利用，其它危廢均交由有資質的單位進行處置。

5.環保設施建設、運行

公司各類污染源均配套相應污染治理設備設施，污染治理設備設施均保持與生產設施100%同步運行，各類污染物穩定達標排放。為實施揮發性有機污染物深度治理，引進了沸石轉輪與催化燃燒設備，處理效率達95%以上。

6.污染物排放情況

公司執行污染源登記管理，按要求開展自行監測，未發生污染物超標排放情況，固定污染源監測結果達標率100%,總體運行情況良好。

（四）企業責任

1.產品質量

公司長期致力于通過質量管理體系認證和產品認證，不斷形成鞏固具有軌道交通行業特色的質量管理體系，以推動公司質量管理水平持續健康發展。

質量控制塑造品牌。2022年新取各類資質9個，成立4個六西格瑪項目組開展質量攻關，QC活動獲得市優秀成果獎。在輪軸材料利用率全部提升同時，廢品損失大幅降低。嚴控供方品質，外協一次交檢合格率達到99%以上。公司成為國內輪軸行業首家德鐵Q2評級供應商，在全球用戶中起到良好示范效應。

“雙基工程”扎實開展。以“國際鐵路行業標準（IRIS）銀牌計劃”為藍本，向智奇公司開展全面對標，對質量手冊、規章制度、程序文件、崗位說明書和過程KPI進行修訂，形成制度樹體系；完善各工序標準工時、產能分析及制造周期，將標準化理念貫穿工作始終，最終公司管理成功達到IRIS銀牌水平。

2.員工情況

截止2022年末，大學及以上學歷249人，具有專業技術職務138人。

3.勞動保障

2022年按期足量完成各類社保費用繳納。在崗職工體檢按照集團公司相關規定執行，職業危害體檢和特種作業體檢100%。

4.培訓與成長

全面完成2022年度培訓計劃，培訓覆蓋率100%，培訓合格率100%。參加一級培訓108項38773人次，組織二級培訓56項2187人次。

5.黨風廉政建設

強化廉潔教育。持之以恒落實中央八項規定精神。堅決貫徹落實2022年太重集團黨風廉政大會精神，10月份，從軌道公司黨委會、理論中心組學習等多個形式，安排、部署、開展了“黨風廉政警示教育月”系列活動，每半年重新對風險崗位進行梳理、對有業務處置權人員進行廣泛民主測評，針對測評結果，運用“四種形態”對出現“一般”項的人員進行了提醒談話；全年因崗位調整等原因對新涉及、參與外協崗位的人員進行談話超15人次；抓住元旦、春節等重要時間節點，持之以恒糾正“四風”，在辦公主樓設立“廉政監督臺”，上班時間專人值守，堅決切斷外協廠家“走后門”路子，嚴防“節日病”的發生。同時，利用辦公樓大屏、廣告機 、智慧大屏充分宣傳領導干部履職“八要”及企業經營“八不準”。發揮監督郵箱、監督熱線作用，長效形成立體監督機制。

（五）未來展望

公司將秉承“用戶至上、效益導向、以人為本、改革創新、對標一流”的核心價值觀，以“為用戶創造最具競爭力的產品”為企業使命，以“精細化、國際化、高端化、智慧化”為方向，圍繞集團公司“五要五抓五建設”要求和“產品一流、效率一流、效益一流、治理一流”目標，抓創新轉型，促科改、強管理、提品質、育核心；抓效益效率，優結構、穩交付、破瓶頸、求精益。用“助跑跳起來摘桃子”的奮進姿態，為集團公司成為我省建設中部地區先進制造業基地和數字經濟發展新高地的重要力量作出軌道貢獻。團結奮斗，開創太重軌道交通事業全新未來。

七、生產經營管理

（一）經營目標完成情況

2022年，軌道公司實現了國有資本保值增值，具體公司財務狀況、經營成果及國有資本保值增值情況選擇不對外公開。

（二）省市重點項目情況

1.車輪生產線搬遷及智能化升級改造項目（省定市管重點項目）

車輪廠一線干部職工發揚老一輩“鋼輪精神”，經過無數個日夜不眠不休的努力，鍛軋線小時、班產、日產量均達到理論設計值，項目全面達產達效，圓滿收官，車輪鍛熱工部還被評為“全國工人先鋒號”。

2.大型軸類楔橫軋制機器人化生產線及其應用示范項目（國家重點研發計劃項目）

成功研制世界最大楔橫軋機，實現了楔橫軋技術在鐵路車軸加工領域的首次應用，在其上試制的圓鋼坯軋制車軸，具備批量生產可行性。

八、大額資金運作

（一）重大投資

公司各項投資均在既定時點內正常推進。

（二）重大融資

公司帶息負債金額在可控范圍內，且風險較低。

（三）質押及對外擔保

截至2022年末，公司沒有質押及對外擔保情況發生。

九、職工權益維護

（一）企業安全生產措施

公司深入貫徹落實習近平總書記關于加強安全生產的重要指示精神，堅決執行省、市、區關于安全生產工作的重要部署，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針；堅持“以人為本、人民至上、生命至上”的理念；堅持“誰用工、誰管理、誰負責”和“生產必須安全，不安全不生產”的原則。牢固樹立“生命至高無上，安全責任為天”、“一切風險可控、一切隱患可治、一切事故可防”的思想，以切實維護員工生命健康安全為己任，推動安全生產從“零事故”向“零隱患”轉變，營造居安思危的安全文化氛圍，把“要我安全”，變成“我要安全”，真正讓職工“生命健康有保障、工作體面有尊嚴”，提升公司本質化安全水平。

開展“企業安全生產標準化（二級）”創建，已正式認定，并順利通過環境管理、職業健康安全管理雙體系年度審核。完成公司可視化5S圖冊和看板的制作，直觀提升現場5S管理水平。更新職業健康公告危害因素檢測數據，增加急救藥品，環保水性漆應用結果良好，員工生命健康得到更好保障。全年繼續保持安全、環保零事故良好態勢。

（二）全年工會工作情況概述

2022年，公司工會在集團及公司的大力支持下，堅決貫徹“五要五抓五建設”各項要求，以為公司深化改革發展為出發點，以滿足廣大職工美好生活期待為落腳點，大力開展技能和勞動競賽，培養出“山西省五一勞動獎章”、“全國青年崗位能手標兵”、“太重技術狀元”獲得者各1名；獲得“全國工人先鋒號”榮譽，上榜“專精特新”中小企業名單；調整職工生活委員會，開展后勤服務工作監督檢查，食堂、公寓多項問題得到明顯改善；舉辦“凝心聚力 展現巾幗風采”女職工活動；在園區封控期間，保障園區職工生活、發放衛生餐盒、為職工義務理發；參考官方《個人防疫手冊》推薦藥品，為職工發放防疫備用藥品。

一年里，軌道公司挑起了保產提質、守正創新等各項重任，成績的取得，離不開公司工會的大力支持。今后，公司工會將始終秉持太重集團全力打造“效益好、職工富、環境美、生態優”的企業宗旨，堅持“以人為本”的核心價值觀，在保障公司實現跨越式轉型發展同時，始終把員工的利益放在首位，讓職工充分感受到工會“娘家人”的關懷與溫暖。

十、履職待遇情況

公司嚴格落實從嚴治黨責任，為企業改革發展提供堅強保障，嚴格執行集團公司《業務招待費管理規定》、《國內差旅費管理辦法》、《因公臨時出國（境）差旅費管理辦法》、《公務用車和司乘人員集中管理辦法》、《企業負責人及所屬子、分公司領導人員履職待遇、業務支出管理辦法》等制度。公司公務車輛使用、維修以及其他履職待遇均按照相關規定執行，且符合年度預算要求，公司業務招待費定期在廠務公開欄進行公開，不存在超標準情況。

                      太原重工軌道交通設備有限公司

2023年5月28日