一、 公司基本情況

1、 基本情況

中文名稱：太原重工新能源裝備有限公司

外文名稱：Taiyuan Heavy Industry New Energy Equipment Co., Ltd.

法人代表：韓玉明

股東名稱：太原重型機械集團有限公司，太原重工股份有限公司，山西綠色轉型發展升級股權投資合伙企業（有限合伙）。

注冊地址：山西綜改示范區唐槐園區汾東大街18號

經營范圍：風力發電設備整機及關鍵零部件生產制造；風力發電建設項目EPC總承包；風場運維及檢修服務；進出口貿易；建筑施工工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

辦公地址：山西綜改示范區唐槐園區汾東大街18號

郵政編碼：030001

太原重工新能源裝備有限公司（以下稱“新能源公司”）是太重集團旗下太原重工股份有限公司所屬子公司，前身是太原重工風電設備分公司，成立于2011年，是山西省唯一一家集風資源開發、設備制造、EPC總承包、風場運營為一體的綜合性大型風電產業服務商。新能源公司專業從事風力發電設備整機及關鍵零部件的研發、制造與銷售，提供風電場運行維護與技術咨詢服務，是風電整體解決方案提供商。公司風電產品涵蓋3.6MW-12MW全系列機型，均已通過了國家認定資質機構的設計認證、型式認證及國家電科院頒發的低電壓穿越測試和評估，擁有完全自主知識產權。

2、 公司認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式

注冊資本已全部實繳。

3、 企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

企業實際控制人未發生變化。

二、主要財務數據

1.收入利潤

2.報告期資產負債

三、 公司總經理、副總經理的任職及年度薪酬情況

四、 董事會報告摘要

在2023年9月18日召開了新能源公司董事會第三次會議，會議表決通過了史智杰辭去太原重工新能源裝備有限公司董事長職務，不再擔任法人代表；選舉韓玉明為太原重工新能源裝備有限公司董事長，并擔任法定代表人，并審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》。

五、 重大事件

重要人事任免

2023年9月18日至今，韓玉明任太原重工新能源裝備有限公司董事長。

六、 公司履行社會責任情況

（一）安全責任

嚴格按照集團公司安全環保管理規定，定期進行安全隱患排查工作，全年無安全事故發生。公司定期組織安全培訓，觀看安全警示教育紀錄片，通過不間斷的宣傳，提高員工安全意識。

（二）創新責任

1、攻克6.25/6.XMW風電機組工藝技術。

2、完成專利申請1項（實用新型）。

（三）環境責任

公司依據GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《環境管理體系要求及使用指南》的要求，結合公司在生產經營活動中包括制造過程、產品和服務的全生命周期環境要素。對氣候、空氣質量、水質量、環境噪聲、土地利用、“三廢”污染、自然資源的可獲得性和生物多樣性等相關的，可能影響公司和各單位（部門）的目的或受其環境因素影響的環境狀況，建立實施環境管理體系。經審定，符合國家和地方政府有關職業健康安全/環境管理體系的政策、法規和公司的實際。先后通過華信環境管理體系認證、船級社環境管理體系認證。

公司在產品制造過程上已經全面淘汰礦物、化石類能源的消耗，使用清潔能源打造無煙無塵車間。在節能降耗上公司嚴格限制設備的空載運行，對制造過程的效率把控上，持續遵循PDCA原則使單位能源消耗的產品效率不斷提升。在“三廢”治理上公司嚴格履行廢物處理與環境保護法律法規制度的合規性義務，公司的固、油、液危險廢物全部由太原市有資質的單位山西省太原固體廢物處置中心、冀東海天水泥聞喜有限責任公司、山西新鴻順能源有限公司進行合同處置。公司在污染排放上依據新能源公司排污許可證嚴格執行，公司的污水處理站對廠區污水處理合格后排放，市政污水管網排放口留有在線監測，公司現有噴漆間全部采用VOC活性炭加催化燃燒方式對廢氣進行處理，并對排放口進行在線監測記錄，另外涉及粉塵作業的每個砂輪機、磨床均有配套粉塵凈化設備。

公司堅持可持續發展目標和模式。通過推行環境管理體系，堅持清潔生產，減少能源資源消耗，做好污染預防和資源的可持續利用，持續提升環境績效。為減緩和適應氣候變化，保護生物多樣性和生態系統做出貢獻，在國內外客戶中塑造良好的企業形象。

（四）企業責任

1.產品質量

推動公司質量工作的深入開展，在公司質量管理體系的框架下，新能源公司持續完善細化內控體系，規范全過程質量控制，堅持“一次把事情做好”、追求“零缺陷”，不斷提高質量管理體系運行效率和效果，全面完成公司各項質量考核指標。

2.員工情況

截止2023年底，截止2023年底，公司共有員工104人，其中男性職工87人，女性職工17人；中共黨員33名，占公司總員工比重32%。本科學歷及以上35人，其中中級職稱以上員工23人。

3.勞動保障

公司完善并落實國家關于職工工作時間、全國年節及紀念日假期、帶薪年休假等規定。提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和勞動保護用品，對員工入職進行體檢、安全培訓，對從事有職業危害作業的職工按照國家規定進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查。

4.培訓與成長

2023年，新能源公司培訓工作以提升職工能力素質和“精氣神、專注度、執行力”為重點為目標，緊緊圍繞集團培訓中心年度職工培訓工作要點和職工教育培訓計劃，進一步加強了職工培訓工作力度，認真組織開展了職工培訓工作。通過各項培訓，不斷加強和改進了職工教育培訓工作，較好地完成了職工教育培訓方面的各項任務，促進了職工素質的提高，營造了奮發有為高素質職工隊伍起到了一定作用。

5.薪酬福利

制定《薪酬管理辦法》《崗級系數調整辦法》等，根據員工經濟責任制考核結果發放工資，保障職工工資按時足額發放。

6.黨風廉政建設

公司黨委堅持領導干部中心組學習制度、“三會一課”制度，強化黨建引領，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的二十大精神；堅持創建清廉企業，持續推進內控體系建設，為公司營造了風清氣正的政治生態。通過加強黨史學習教育，提高了黨員干部的思想政治素質，使黨的領導內嵌于公司治理結構之中。同時，注重加強黨風廉政建設的制度建設，完善請示報告和督辦制度，加強內部巡察和審計工作，提高了權力運行的透明度和規范性。重點關注重要領域和關鍵少數，加強穿透式監管，防止腐敗問題的滋生和蔓延。

七、 生產經營情況

1、完成陸上6.7MW、海上10MW新型風力發電機組并實現并網發電，6.X平臺已開展機型延伸開發。

2、快速將新機型推向市場，提高公司在風電行業的競爭力。

3、與多家企業簽訂新能源合作協議，利用太重集團山西省風電裝備產業鏈“鏈主”企業優勢在省內開展風電合作項目，與國電投、華能、中廣核等國內一流企業達成合作，銷售風力發電機組，省內多個資源項目已實現破土動工。

八、重大資金運作

無

九、職工權益維護

1.貫徹落實《勞動合同法》等法律法規。全面實行勞動合同制度，勞動合同簽訂率100%；積極為職工辦理繳納各類保險，構建職工健康保障體系。

2.人才隊伍建設情況

通過部門重組、全員競聘上崗，上任了一批有活力、肯擔當的干部，為公司運行注入了澎湃的動力。職工參加浙大、上海交大、技術規范、“一周一課”、安全教育、海員證、電工證等線上線下培訓共計100余次。

3.工會工作

堅持以黨建帶團建，工會、團支部、科協等群團組織積極開展五小六化、幫扶困難職工、心理健康服務、專項慰問等活動；全年發表宣傳稿件40余篇，弘揚公司亮點事跡，匯聚發展正能量，宣傳陣地進一步夯實，營造了公司和諧穩定的發展氛圍。

十、履職待遇情況

公司領導未配置公務用車，業務人員公務用車與業務招待、職工差旅報銷等嚴格執行太原重型機械集團有限公司《公務用車管理規定》、《業務招待費管理規定》、《太原重型機械集團有限公司企業負責人及所屬子、分公司領導人員履職待遇、業務支出管理辦法》等相關規定并嚴格按流程審批，全年未出現超標情況。

太原重工新能源裝備有限公司

                                                  2024年5月26日