一、公司基本情況：

山西煤礦機械制造股份有限公司的前身是山西煤機廠，是原煤炭部56個專業定點生產廠家之一，主要產品是刮板輸送機和帶式輸送機，是專業從事煤炭井下綜采輸送設備研發、制造的國家級高新技術企業。公司先后承擔國家千萬噸綜采運輸“十一五”科技支撐項目和“十二五”智能制造裝備發展專項，成果技術水平達到國際領先。公司規模居全國行業前三，是山西省最大的刮板輸送機制造企業，全員勞動生產率居行業之首，是中國機械制造500強和信息化500強企業。

經營范圍：煤礦機械制造、加工、安裝、維修、設備租賃；普通機械設備、鋼材、金屬制品（不含貴金屬）的銷售；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸；智能電器的技術開發、生產、銷售、維修及技術服務；普通機械設備的技術開發、技術轉讓及技術服務；計算機軟件技術開發、技術轉讓及技術服務；信息系統集成服務；企業管理咨詢。

中文名稱：山西煤礦機械制造股份有限公司

簡稱：山西煤機

外文名稱：Shanxi Coal Mine Machinery Manufacturing Incorporated Company

法人代表：馮金水

注冊地址：山西省太原市小店區北營南路46號

辦公地址：山西省太原市小店區北營南路46號

郵編：030031

網址：www.sxmj.com

電子信箱：sxmjgsbgs@163.com

二、主要財務數據和財務指標

（一）主要財務指標

（1）報告期收入利潤情況

單位：萬元

（2）報告期資產負債情況

                                                       單位：萬元

（二）年度審計報告意見重要部分摘要

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了山西煤礦機械制造股份有限公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量。

（三）公司認繳和實繳出資額、出資實繳、出資方式

山西煤礦機械制造股份有限公司注冊資本11,000萬元，實收資本11,000萬元。其中：太原重型機械集團煤機有限公司出資2,310萬元，自然人股東出資8,690萬元。

三、董事、監事、高級管理人員的任職情況

2023年山西煤機公司董事會成員名錄

2023年山西煤機公司監事會成員名錄

2023年山西煤機公司經理層成員名錄

四、董事會報告摘要

   （一）2023年董事會工作回顧

2023年，公司全面貫徹落實黨的二十大等會議精神，緊緊圍繞“十四五”規劃和年度目標，嚴格履行《公司法》、《公司章程》等法律法規賦予職責，堅決執行股東大會各項決議，全體董事盡職盡責、團結奮進，公司經營指標、重點工程、主要工作均取得顯著成效：（1）強基固體，有序構建現代機制體制；（2）穩中向好，生產經營質效逐步提升；（3）揭榜掛帥，產品技術創新持續發力；（4）實現投產，新區遷建取得階段勝利；（5）和諧發展，黨建引領加快走深走實。

（二）董事會會會議召開情況

2023年公司共召開4次董事會，審議表決事項11項。董事會的召集、提案、出席、議事、決議及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的要求規范運作。

（三）董事會履職情況

公司董事會全體董事均能夠按照相關法律、法規及《公司章程》等規定，認真履行職責和義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、發展戰略研究、公司經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。

同時，根據公司發展戰略，為提升公司的法人治理能力，董事會對經理層實施任期制和契約式管理，簽訂了《經營管理者經營績效責任書》，明確考核任務目標與重點工作。

（四）2024年工作重點

按照“十四五”規劃指導思想，基于“三年三步走”戰略方針和“1+3+1”發展模式，立足智慧新區建設，以“規范化”為首要根本，主動加壓，穩中求快，深度構建現代高效機制體制，加快推動智能制造轉型升級，夯實基礎管理走深走實，確保成本管控見行見效，扎實走好第二步，實現內涵式發展，多打優質糧食，為山西煤機全面完成三年期戰略目標，奔赴高端制造新藍海奠定堅實基礎。（一）以機制體制創新為“核心動能”釋放內涵發展之力；（二）以產品技術創新為“硬核基因”積累內涵發展之本；（三）以全面精益管理為“三保基礎”夯實內涵發展之基；（四）以智慧園區建設為“龍頭工程”提升內涵發展之速；（五）以控制五大成本為“戰略要務”擴大內涵發展之果；（六）以深化黨業融合為“紅色抓手”引領內涵發展之向。

五、重大事件：

（一）重大經營決策

（1）制定《山西煤礦機械制造股份有限公司2023-2025年奮斗指標》；

   （2）成立山西煤機智能科技有限公司；

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

2023.04  喬曉軍為公司副董事長

2023.06  王曉勇為公司監事會主席

（三）重大產權變動、重大改制改組情況  無

（四）重大突發事件、熱點事件

公司堅持“以人為本”，把維護穩定作為經營發展的底線，扎實做好安全、環保、職業健康工作，著力構建員工、企業、社會與國家“命運共同體”。

（五）重大未決訴訟   無

（六）利潤分配

根據2023年1月18日臨時股東大會審議通過的《山西煤礦機械制造股份有限公司關于2022年度利潤分配的議案》，實施分紅639萬元，其中太原重型機械集團煤機有限公司134萬元，自然人股東505萬元。

六、年度預算執行情況

       單位：萬元

2023年度山西煤機預算執行情況：全年營業收入預算11億元，實際完成11.71億元，完成全年預算的106.48%；全年利潤總額預算3300萬元，實際完成5731萬元，完成全年預算的173.67%。

七、公司履行社會責任情況

  （一）經濟責任

面對復雜多變的國內外形勢，公司深入貫徹落實中央及省委經濟工作會議精神，堅持創新驅動，發展智能化；堅持綠色制造，發展低碳化；堅持服務型制造，延伸產業鏈；堅持質量先行，創名優品牌；堅持現代化企業管理，夯實發展基礎。全體員工踔厲奮發、篤行不怠，奮力推動公司新時代新征程新發展。

公司作為山西省高端裝備制造鏈核企業，把“鏈式思維”融入企業日常生產經營中，堅持“產業鏈、供應鏈、創新鏈、價值鏈”四鏈并舉，立足扎實做好自己的事，在不斷增強自身核心競爭力的同時，充分發揮自身的特點與優勢，強鏈、補鏈，助推產業行業高質量發展。

（二）安全發展

（1）安全理念和文化

山西煤機在省市區和太重集團的正確領導下，認真貫徹《安全生產法》、《勞動法》等法律法規，嚴格落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，本著以人為本的理念，認真識別和科學評價所存在的職業健康安全風險，通過有效的預防和控制，堅持持續改進勞動環境、條件，創造職業健康安全績效。

（2）安全舉措

公司在發展過程中，不斷汲取和引進先進企業管理方式，學習海爾賽馬機制，率先在山西省機械行業開展安全質量標準化評審達標，接軌國際化管理實施“質量、職業健康安全、環保”三體系綜合管理體系，引進現場管理實施精益化安全生產管理。

（3）職業安全健康

公司從建廠之日起，就以打造“高質量生活”為目標，嚴格落實《職業病防治法》有關要求，積極組織接害人員進行職業健康體檢、作業現場職業危害因素檢測，積極開展各種形式文體娛樂活動，引領員工進行健康生活。

（三）創新責任

（1）創新體系建設

公司以市場為導向，深度構建“專業人才、研發平臺、長效機制”三位一體的產品技術創新體系，現由新產品研發所、超重型刮板機所、智能化研究所等七個研究所，近百名工程技術人員組成的省級技術中心，擁有博士后科研工作站，行業首個與瑞典鋼鐵合作的耐磨產品研發中心，高端煤礦機械裝備創新中心，山西省煤炭綜采裝備重點實驗室等科研平臺。基于“產學研用”無縫對接，不斷加快產品技術升級迭代速度。

  （2）科研成果

全年新產品開發5項。“采煤機電纜收放協同聯動系統”太原市“雙百攻關行動”第一批“揭榜掛帥”項目；榆樹灣“SGZ1250/3×1600智能型成套輸送設備”；1140V礦用隔爆兼本安型交流變頻器等電氣產品；破碎機用400KW超薄減速器、700KW最大功率減速器以及輸送機用132KW行星減速器；夾緊環剖分式鏈輪組件。

全年授權專利22項，其中發明專利2項。目前公司擁有專利144項，其中發明專利22項，軟件著作權8項，進一步夯實了公司科技成果和硬核技術的“厚度”。

（四）環境責任  

（1）環境管理體系建設

公司于2008年開展環境管理體系建設，并于同年通過了中國質量協會環境管理體系認證，此后每年進行環境體系內審和外部審核，截止2023年每年環境體系均通過了內部和外部審核，以及到期的審核換證，環境體系運行良好。

（2）清潔能源利用

公司2017年主動開展淘汰燃煤鍋爐，更換為低氮排放的燃氣鍋爐，實現了清潔能源利用，減少了污染環境的燃煤環節。

（3）節能降耗

① 節能路徑

通過淘汰落后耗能設備、耗能電機等，降低能源使用量，提高能源利用率。

② 完善制度

通過制定節能制度，落實峰谷不同電價達標考核，完善節能指標考核，推動公司常態化節能工作持續進行。

③ 節能導向

通過建立節能體系，完善節能管理，及時記錄能源使用情況，發現問題及時分析解決，控制能源異常使用，提高節能工作效能，能源利用率。

④ 節能環保宣傳教育

每年6月“全國節能宣傳周”“全國6.5環境日”“節水宣傳周”通過公司內部網絡，電子屏，宣傳欄，制作節能專欄等，宣傳節能環保，宣傳綠水青山就是金山銀山，提高員工節能環保意識，淘汰落后耗能設備、耗能電機等，落實公司節能方法和節能路徑。

（4）“三廢”治理

廢氣我公司主要是焊接煙塵，冬季取暖鍋爐燃氣顆粒物排放，涂裝工序的噴漆揮發性有機物VOC廢氣排放，熱處理油煙排放，噴砂工序煙塵排放，上述工序均有污染治理設施，處理達標后排放，均按照排污許可證要求進行監測上報環保部門。

公司固體廢物主要為廢鐵屑，危險廢棄物為廢油漆渣，廢機油，廢乳化液，廢油棉紗，廢活性炭，廢礦物棉；廢鐵屑回收利用，危險廢棄物均交有處理資質的單位回收合規處理。

（5）環保設施建設、運行

公司各污染設備設施均配備污染治理設施，污染治理設施均與生產設施100%同步運行，均實現達標排放，符合排污許可證排放要求。

（五）企業責任

（1）產品質量

全年以學習貫徹《質量強國建設綱要》為契機，深入開展質量強企主題活動，以三體系再認證為基礎，形成以“網格化管理”為核心的質量考核網格聯動績效掛鉤機制，提升質量管控體系標準，增強質量主體能力水平，取得了實效。全年未出現重大惡性質量事故，百萬元產值外部質量事故率0.022，同比降低3%。

（2）員工情況

截止2023年12月，公司共有在崗職工1026人；

目前在聘的高級專業技術職務50人（其中正高級5人），中級專業技術職務106人；高級技師3人，技師44人，高級工140人。

（3）勞動保障

自建廠以來，公司始終堅持以人為本、共建共享的經營方針，從未欠發過員工工資，“五險一金”從不拖欠，按時交納。職工社會保險參保率100%。

2023年職業危害體檢和特種作業體檢100%，在崗女職工體檢率為100%。

（4）培訓與成長

全面完成2023年度培訓計劃，培訓覆蓋率100%，培訓合格率99.6%。基層內部線下培訓舉行了159項，覆蓋32個工種、2200人次。其中質量管理方面培訓占到35%，專業技能培訓占到55%，其它安全、制度方面培訓占到10%。

組織電工、天車工、叉車工等82人參加了上級部門的特殊工種復審和取證培訓和考試，全部通過。組織66名職工參加技能等級取證考試，涵蓋車工、銑工、鏜工、鉗工、電工、天車工、熱處理工、鍛工等9 個工種。

組織開展了星級員工業績考評工作。有46名同志評為星級員工，18人評為質量誠信員工，4人評為星級檢驗員。

（5）薪酬福利

公司薪酬機制始終向技術、營銷、生產一線技能型操作工人和苦臟累崗位傾斜。對公司領導及分、子公司的經營者，實行年薪制。根據企業經濟效益的情況、生產經營責任輕重、風險程度等因素，通過考核凈利潤、經營情況等指標，來計算其收入，經營者收入與企業經營情況掛鉤;對中層管理者實行績效考核工資制，收入與本人的業績和企業的經營目標和效益掛鉤。技術中心推行分所績效核算，量化考核指標，通過對產品增加值、科研成果、降本增效、技術支持服務、整機及配件技術準備計劃進度、新產品研發及推廣應用等項目進行考核，核算分所績效。營銷人員按實際訂貨額和回款額等指標掛鉤，以一定比例計提工資，上不封頂，下不保底;對生產工人實行工時考核制。生產人員的收入與本人完成的工時量、產品質量、加班等直接掛鉤。多勞多得，按勞分配。同時，對具有高級工和技師及以上資格的人員給予等級工補貼;對職能部門人員實行指標掛鉤、業績評價制。職能部門管理人員收入，根據崗位性質，主要由崗位工資和績效工資構成，績效工資跟公司經營指標和本人工作情況考核掛鉤。

公司經混合所有制改革后，員工擁有了股份，除了正常的工資性收入，還能在企業發展的同時享受到發展的紅利，收獲到資產性收入。

公司堅持“兩節”（中秋節、春節）給員工發放節日福利，使員工始終能夠感受到企業的關心和溫暖。

2023年公司獲評為山西省文明單位標兵。這是公司在連續14年蟬聯省文明單位之后首次獲此殊榮！

（6）黨風廉政建設

公司黨委不斷健全各項規章制度，經常性開展黨風廉政教育活動。堅持民主集中制，不斷健全議事制度，嚴格落實“一崗雙責”、“三重一大”決策程序，規范權利運行。黨風廉政教育做到了常態化、制度化。違反中央八項規定的現象得到有效遏制，“四風”問題不斷減少。企業風清氣正，始終保持朝氣蓬勃的發展態勢。

（六）未來展望  

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，踐行新發展理念，全面落實《中國制造2025》戰略部署，秉承企業“以人為本、協力創造、和諧發展”的核心價值觀，以高質量發展為中心，以供給側結構性改革為主線，打造具有行業示范引領效應的智能高端煤機裝備生產基地，加快關鍵核心技術研發突破，聚焦三智（智能化管理、智能化制造和智能化產品），立足精益，不斷將其厚植為企業的競爭優勢和發展優勢，固本培元、提質增效。在激烈的市場競爭和日益嚴峻的經濟形勢下，爭當行業創新排頭兵， 蹚出高質量發展新路子。

八、生產經營情況

（一）主要產品的產量、銷量等完成情況

全年生產整機250臺。鏈輪、減速器、中部槽及圓環鏈四大件年產量分別完成688套、92臺、7424件和7.87萬米。

（二）省市重點項目投資額、投資進度等情況

2023年公司為加快新區進度，積極做好建設資金來源保障，新增投資2.84億元，累計投資6.78億元。

九、大額度資金運作

（一）重大投資    無

（二）重大融資

截至2023年末，公司帶息負債余額21080萬元，其中流動帶息負債13480萬元，非流動帶息負債7600萬元。

（三）質押及對外擔保  無

十、職工權益維護

（一）全年勞動合同簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況。

2023年新入職人員簽訂合同45人，續簽勞動合同67人，依法簽訂比例100%。

（二）人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況。

（1）員工招聘。公司通過雙選會、各院校發布招聘信息、相關人力資源機構發布社會招聘信息，經過面試篩選，擇優錄取，最終簽約大學及以上畢業生29人，中專、技校等職業院校學生16人。

（2）專業技術職稱評定。2023年取得正高級職稱1人，高級職稱9人、中級職稱8人、初級職稱4人。組織參加2021年職業技能等級認定工作，其中培養高級技師4人，技師6人，高級工3人。